根河市公安局晝夜奮戰(zhàn)50余小時成功打掉一“跑分洗錢”團伙
今年以來，根河市公安局以“雙清雙打”專項行動為抓手，緊緊圍繞“偵查打擊、預(yù)警勸阻、行業(yè)治理、人員管控、防范宣傳”等重點環(huán)節(jié)，積極構(gòu)建打擊防范治理新格局，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢頭，維護了人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，最大限度減少了群眾財產(chǎn)損失。我局刑事犯罪偵查大隊于11月19日，經(jīng)深挖研判成功抓獲一“跑分洗錢”團伙，用實實在在的打擊成效踐行黨的二十大精神。
定期巡查發(fā)線索，民警細心顯端倪
11月16日我局反詐中心民警在前往中國郵政儲蓄銀行根河支行進行對開卡可疑人員線索排查過程中，發(fā)現(xiàn)有一名廣東籍男子來到根河辦理名下中國郵政儲蓄銀行銀行卡的U盾(網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬工具)巡查民警憑借辦案經(jīng)驗，頓時引起警覺，第一時間對該人有關(guān)信息進行核查。在初步核查過程中，發(fā)現(xiàn)在根河辦理U盾的曾某某名下中國郵政儲蓄銀行卡涉及江西省南昌市、廣東省陽江市、陜西省西安市、貴州省畢節(jié)市、河南省平頂山市、北京市等6個地區(qū)的涉詐案件，涉案流水高達1000余萬元。
深挖線索蹤跡現(xiàn)，驅(qū)霆策電終抓獲
根河市公安局黨委在聽取案件匯報后高度重視，迅速組織警力成立以反詐中心為主，網(wǎng)安、法制共同參與的專案組繼續(xù)循線深挖。辦案民警首先從曾某某入手，于11月18日成功在海拉爾火車站將犯罪嫌疑人曾某某、曾某某2人抓獲，曾某某到案后供述，呼倫貝爾市盤踞著以一名叫“蘿卜頭”為首的跑分洗錢團伙，根據(jù)曾某某碎片化的表述，辦案民警對相關(guān)信息進行分析研判，成功鎖定三人身份為劉某某、賴某某、蔡某某。至此，一個有組織架構(gòu)的“跑分洗錢”犯罪團伙漸漸浮出水面。
晝夜奮戰(zhàn)不停歇，犯罪窩點終被端
在充分掌握該團伙犯罪事實后，11月19日，經(jīng)周密部署，專案組決定對該團伙進行收網(wǎng)。辦案民警驅(qū)車200余公里，成功在海拉爾區(qū)某賓館房間內(nèi)將“蘿卜頭”劉某某、賴某某、蔡某某3名實際跑分操作人，董某、羅某某、徐某，朱某某等4名跑分看場子人員，供卡卡主謝某，8人全部抓獲。在完整的證據(jù)鏈面前，劉某某等人徹底放棄抵抗，如實供述了其犯罪事實。至此，經(jīng)過專案組50余小時的晝夜連續(xù)奮戰(zhàn)，該案10名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
截止目前，本案共涉及江西、廣東、陜西等10余個省市，累計涉案流水4200萬元，共抓獲犯罪嫌疑人10人，扣押涉案U盾9套、涉案手機16部、涉案電腦5臺，贓款人民幣100余萬元。
現(xiàn)10名犯罪嫌疑人均已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。
